2021.10.31
クリントン家の闇①～違法献金～
2021/10/31 橋本 秀行
【ワシントン】クリントン大統領の長年の友人であり、世界的な銀行グループ「リッポー」を率いるインドネシア人のジェームズ・T・リアディ氏は木曜日、1996年の民主党資金調達スキャンダルおよび、それ以前の8年間の違法な選挙資金提供に関する共謀罪を認めた。
司法省の選挙資金タスクフォースが行ってきた長期にわたる調査は、今回のリアディの重罪答弁合意と、リッポーバンク・カリフォルニア社の86件の軽罪答弁によって終了した。
ロサンゼルスの連邦裁判所に提出され、司法省本部で公開された合意内容によると、リアディは2年間の執行猶予を言い渡され、その間、米国政府機関での証言を求められない限り、米国への入国を禁止されることになっている。また、400時間の社会奉仕活動を行うことも求められている。
リッポバンク・カリフォルニアは、インドネシアのリアディ家が所有するリッポグループの最大の事業のひとつで、860万ドルの罰金を支払うことになる。これは、選挙資金請求事件で課された罰金としては過去最高額であるが、リアディ氏は個人的に罰金の支払いを保証することに同意した。
リアディ氏（44歳）と彼の銀行グループは、1992年のクリントン氏の最初のホワイトハウスキャンペーンへの数十万ドルを含め、1988年にさかのぼって民主党の大統領候補者や下院議員候補者に数百万ドルの違法なキャンペーン寄付を行ったことを裁判所の書類で認めた。1992年のクリントン氏の最初の選挙戦では、数十万ドルが寄付されている。
元民主党の資金調達者であるジョン・フアン氏（グレンデール在住、「リッポ・カリフォルニア」社の元幹部）は、2年前にこのスキャンダルで有罪を認め、すべての政治献金を指揮していたというリアディ氏の裁判に協力した。
司法取引によると、リアディ、フアンらは、“故意に共謀し、欺瞞的かつ不正な手段を用いてFEC（連邦選挙委員会）の合法的な機能と義務を損ない、妨害し、敗北させることによって米国を詐取することに合意した ”とのことだ。
リアディのワシントンの弁護士であるアール・J・シルバートとアベ・ローウェルは、司法取引を最小限に抑えるべきとの声明を発表した。彼らによると、リアディの重罪答弁は、”連邦選挙委員会に不正確な情報を提供することを許可したという1つの罪 “である。そして、『この罪は、ジョン・フアンが作成または手配した様々な政治運動の献金の払い戻しに関するものである』と付け加えている。
さらに弁護士は、『3年間に及ぶ丹念な調査の結果、スパイ行為や公的汚職など幅広い疑惑が浮上しましたが、司法省はこれらの重大な疑惑に基づくいかなる告発も行いません。その代わりに、その疑惑追求は選挙資金の払い戻しにのみ向けることとします』と述べている。
シルバートとローウェルは、『リアディ氏の今回の司法取引は完全に彼個人の意志であり、インドネシア市民として彼は米国の司法権の対象ではなく、米国とインドネシアの間に引き渡し条約がないにもかかわらず行われたものである。彼はこれらの問題を過去のものにしたいと思っています』と述べた。
一族の家長であるモハター・リアディとその息子ジェームズは、アーカンソー州リトルロックの銀行の投資家であり、クリントンが知事だった頃から彼と20年以上の付き合いがある。クリントン氏が大統領に就任した1期目には、ジェームズ・リアディ氏は少なくとも20回はホワイトハウスを訪れている。
リアディ夫妻は、1994年にフアンを商務省に入れ、その後民主党全国委員会にも入れた。民主党全国委員会の役員として、ホァンはアジア系アメリカ人コミュニティから340万ドルを集めるのに貢献したが、最終的にその半分以上は、民主党当局が国内の合法的な寄付者からのものであることを確認できなかったために返却された。
リアディ家とその会社、およびその関係者は、1992年から1996年にかけて、民主党に84万ドル以上を献金した。連邦選挙法では、リアディ氏のように米国外に居住する外国企業や非市民による献金は禁止されている。米国の海外子会社が選挙運動に寄付できるのは、その収入が国内事業を通じて得られたものであることを証明できる場合に限られる。
リアディ社がクリントン氏をはじめとする数多くの民主党候補者に資金を提供した理由について、裁判所は次のように述べている。『被告リーディは、選挙資金の提供が、リッポーグループおよび被告リッポーバンク・カリフォルニアを含む様々なリッポーの事業体の評判やビジネスに良い影響を与えると一般的に考えていた』。
リーディ家とその会社は、クリントンの友人であり、かつて准司法長官であったウェブスター・L・ハベルとも関係があった。ジェームズ・リアディが経営する会社から、10万ドルをハベルに支払っていた。ハベルは、倫理上の問題で司法省を去った後、ヒラリー・ロダム・クリントンとパートナーだったリトルロックのローズ法律事務所を詐取した罪で連邦刑務所に18ヶ月服役していたという人物である。
ハベルは、1994年6月、ホワイトハウスでリーディ、フアン、クリントンの3人が会合を開いた数日後に、リーディの会社から、ある依頼を受けた。共和党の議会調査団は、ホワイトウォーター事件の捜査でハベルがクリントン夫妻を告発しないようにするための“口止め料”として、リアディ夫妻やクリントン夫妻の味方からハベルに支払いがあったと主張した。
元独立弁護士のケネス・W・スター氏は、ホワイトウォーター調査への協力をハベル氏が拒否したのは、クリントン氏の関係者が接触した企業から受け取ったコンサルティング料が関係していると示唆した。
しかし、クリントン氏の側近たちは、ハベル氏を助けるためだけにコンサルティングの仕事を依頼したと言い、彼らの主張を覆す証明を行った者はいなかった。
1996年末に連邦政府による選挙資金乱用の調査が始まった後、リアディはジャカルタに残ることを選んだ。
また、ある共和党の議会調査官は、1996年のクリントン陣営への政治献金を中国の情報機関に結びつけようとした。しかし、リッポ・グループはそのような関係を長い間否定してきた。また、連邦裁判所の書類にもそのような関係は記載されていない。
ジャカルタに本拠地を置くこのコングロマリットが香港で大きな存在感を示し、中国本土でも存在感を増していることから、このような疑いが広まったのである。
裁判資料には、Lippo Groupが政治キャンペーンに資金を提供するために、Lippo Bank Californiaにしばしば資金を送金するという一連のスキームが詳細に記載されていた。Lippo Groupの従業員は、キャンペーンマネージャーに現金を渡しており、その額は2万ドルにも及んだとのことだ。
ホアンはFBIに対し、リーディが承認したこのような違法なルートでの資金の流れによって、クリントンの最初の選挙戦で70万ドルの資金調達に貢献したと語っている。1992年には、ファンによると、リアディはクリントンのために100万ドルを集めることを約束して、彼と一緒にリムジンに乗っていたという。
司法取引の定番である社会奉仕活動は、リアディの場合ほとんど意味をなさない。奉仕活動は、ジャカルタでも、2年後に帰国することを選択すれば国内でも行うことができるが、この義務を履行する方法はないようだ。
司法省の担当者は、リアディが最近までロサンゼルス郊外のブレントウッドに家を持っていたにもかかわらず、1996年以来米国の召喚令状の届かないインドネシアに留まっていたことから、今回の司法取引に満足している。
出典 : Los Angels Times /2001/1/12
Clinton Donor Riady Pleads Guilty to Conspiracy Charge
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2001-jan-12-mn-11506-story.html (参照)
【参考URL】
